Спонсор раздела: Сделай.ру

Видеокурсы по изготовлению корпусной и мягкой мебели, изделий из искусственного камня, столешниц, фасадов и курсы по работе в мебельных программах.
Olega88

Проверка от сбербанка

2 сообщения в этой теме

Кто-нибудь слышал об этом? Или может уже сталкивался?

Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже:weary: и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.

Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом.

Все указывает на то, что это просто "вброс"

Заблокировать карту могут, опираясь на статью о отмывании денег.

Но это когда имеет место попытка перевести деньги со счета юр.лица, на карту физ.лица.

Остановить платеж или заблокировать - с карты на карту, от физика физику могут только по просьбе самого плательщика.

Из банка позвонить могут если прошел подозрительный платеж, не свойственный вашим операциям и указывающий на вмешательство мошенников, тогда и звонят что бы идентифицировать владельца карты и цель платежа, кодовое слово и т.д. На время идентификации платежа - могут заморозить перевод, в случае неправильной идентификации и подтверждения подозрений - заблокируют карту до выяснения.

Да и если логически подумать, каждый час совершается неисчислимое количество транзакций с комментариями, номерами чеков, заказов.

Кто это все будет проверять, читать комментарии и идентифицировать миллионы транзакций? 

Сам Сбер прокомментировал это как "информационную атаку".

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти
    • 9 сообщений
    • 943 просмотров
    • 6 сообщений
    • 1777 просмотров
    • 31 сообщений
    • 5667 просмотров
    • Virt
    • Virt

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.