Проверка от сбербанка

[Olega88 0]

Кто-нибудь слышал об этом? Или может уже сталкивался?

Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже:weary: и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.

Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам

[Лотос-Юг]

Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом.

Все указывает на то, что это просто "вброс"

Заблокировать карту могут, опираясь на статью о отмывании денег.

Но это когда имеет место попытка перевести деньги со счета юр.лица, на карту физ.лица.

Остановить платеж или заблокировать - с карты на карту, от физика физику могут только по просьбе самого плательщика.

Из банка позвонить могут если прошел подозрительный платеж, не свойственный вашим операциям и указывающий на вмешательство мошенников, тогда и звонят что бы идентифицировать владельца карты и цель платежа, кодовое слово и т.д. На время идентификации платежа - могут заморозить перевод, в случае неправильной идентификации и подтверждения подозрений - заблокируют карту до выяснения.

Да и если логически подумать, каждый час совершается неисчислимое количество транзакций с комментариями, номерами чеков, заказов.

Кто это все будет проверять, читать комментарии и идентифицировать миллионы транзакций? 

Сам Сбер прокомментировал это как "информационную атаку".